VIDEO: Nakoupili nějací těžaři ~3300 BTC? – Krátký on-chain přehled s CryptoQuant
V dnešním videu: vkladové transakce na burzy „Velký bank run 2022“ Zásoby těžařů – kdo
Tomáš Hančar
5. 1. 2023
Žádné komentáře
V předchozích rozborech jsme se podívali na Huobi a OKX.
Krypto-Burza Bitfinex má poměrně bohatou historii. Připomeneme si, že je zde s námi od roku 2012, kdy fungovala jako „peer-to-peer“ (P2P) bitcoin směnárna. V minulosti byla 2x „hacknuta“ kde byly ukradeny prostředky klientů. Nutno dodat, že všechny ukradené prostředky Bitfinex zasanovala a klienty vyplatila. No a jak to asi udělala? Problém je samozřejmě složitější, ale v zásadě si pomohli vlastním tokenem Bitcoinica a stablecoinem Tether. Díky neprůhledným vnitřním tokům peněz a dalším aktivitám burzy, byla pokutovaná americkými úřady a nyní je pro Američany nedostupná. Burza Bitfinex v roce 2021 splatila svůj dluh vůči Tetheru.
Přestože historie této burzy je dosti bouřlivá, má mou důvěru. Stále tu je a přežila všechny problémy. Je v určitém pohledu průkopníkem.
Rozbor držených rezerv burzy Bitfinex
Uvědomte si,
že uvedené data odráží stav adres zveřejněných burzami. Data jsou přepočtené na hodnotu v USD. Hodnoty nejsou aktualizované a jsou platné k 26.1. 2023.
Upozornění
Samotná emise tokenu neznamená, že burza má pákový efekt vůči aktivům vkladatelů, ani že je nedostatečně zajištěná. Doporučujeme vám zkontrolovat tokenomiku každého burzovního tokenu, abyste správně vyhodnotili údaje o čistých rezervách.
Čistá rezerva,
je celková rezerva každé burzy bez nativního tokenu burzy včetně nativních tokenů jiných burz. Držení vyššího procenta burzovních tokenů vnímáme jako možné riziko ohrožení likvidity burzy.
Seznam tokenů vydaných burzami:
Binance - BNB
Kucoin - KCS
Crypto.com - CRO
Huobi - HT
Bitfinex - LEO
Bybit - BIT
Woo X - WOO
Seznam tokenů vydaných burzami:
Binance - BNB
Kucoin - KCS
Crypto.com - CRO
Huobi - HT
Bitfinex - LEO
Bybit - BIT
Woo X - WOO
Do této sekce jsme zařadili pouze BTC na nativním blockchainu. „Wrapované“ BTC do této sekce nezahrnujeme. Jsou obsaženy v sekci Shitcoin.
Obsahuje kryptoměny vázané na dolar či euro. USDT, USDC, DAI, BUSD, TUSD, EURT, USDP
Všechny alternativní kryptoměny, které nejsou v žádné jiné kategorii. Ano, mezi shitcoiny řadíme i Ethereum.
Kategorie obsahuje nativní tokeny vydávané burzami. BNB, KCS, CRO, HT, LEO, BIT, WOO
Rozdělení rezerv jednotlivých burz
Hodnota rezerv v USD rozdělen do čtyř kategorií
Podkladová data v grafu jsme použili z CryptoQuant. Graf zobrazuje množství rezerv v dolarové hodnotě. Rezervy jsme rozdělili do 4 kategorií. viz. nápověda vlevo.
Rezervy Bitfinex
Hodnota rezerv Bitfinex v USD rozdělena do čtyř kategorií
Na Bitfinexu převládá rezerva v BTC, jejich expozice v Bitcoinu je větší než ostatní kryptoměny dohromady. A tady bych to viděl jako zdravé. Nemusím být bitcoin maximalista, ale stále mám větší důvěru v Bitcoin než "stablecoin" nebo jiný coin. Druhou (dle dolarové hodnoty), méně hezkou položkou v jejich portfoliu jsou burzovní tokeny. Na ty se podíváme níže.
Po události s burzou FTX je má důvěra k burzovním tokenům značně nabouraná. Bohužel nemůžu sledovat jak je s tokeny nakládáno a proto to vnímám jako možné riziko.
0
%
Bitfinex čistá rezerva
$
0
Rezervy v burzovních tokenech
$
0
Celková rezerva
Přehled rezerv Bitfinex v burzovních tokenech (v USD)
$
0
LEO
$
0
FTX Token
$
0
WOO
$
0
HT
$
0
BNB
$
0
BIT
$
0
CRO
$
0
KCS
A tady je to už trošku horší pohled. 99% burzovních tokenů v držení Bitfinexu je LEO, nativní token burzy. LEO token umožňuje jeho držitelům snížit poplatky na burze. Jeho tokenomiku a utilitu jsme nezkoumali. O jeho hodnotě a užitnosti si udělejte obrázek sami. (Stejně jako ostatní buzovní tokeny) Vlídných slov směrem k těmto tokenům u nás moc nehledejte:)
Přehled rezerv Bitfinex ve stablecoinech (v USD)
$
0
USDT
$
0
USDC
$
0
DAI
$
0
TUSD
$
0
EURS
$
0
EURT
$
0
USDP
Tak jasně, Tether byl do nedávna nedílnou součásti Bitfinexu. Jejich dluh vůči Tetheru byl splacen (2021) a již dříve byla společnost vydávající stabelcoin Tether oddělena od Bitfinexu. Doufám, že v průběhu všech těch procesů během 11-ti let nabyli dost zkušeností na to, aby provozovali dnes již bezpečnou kryptoměnovou burzu.
Zajištěné úvěry jsou podle Tetheru kryté „extrémně likvidními aktivy“ a na rozdíl od bank, které operují s částečnými rezervami, Tether tvrdí, že jeho půjčky jsou více než 100% kryty. Nutno však podotknout, že jejich aktiva nemají primárně krýt žádné půjčky, ale USDT. Společnost je v každém případě v průběhu příštího roku všechny zlikviduje. To má podle emitenta USDT proběhnout bez ztrát a bude tak pokračovat ve svém poslání upřednostňovat transparentnost a odpovědnost.
Přehled rezerv Bitfinex dle blockchainu (v USD)
Dominance bitcoinu u Burzy Bitfinex vnímám pozitivně. Jestli jsme se v kryptoměnách něco naučili, tak že BTC je král. Burza má $4,382,175,518 na blockchainu BTC a $3,475,075,071 na blockchainu Etherea.
$
0
Bitcoin
$
0
Shitcoiny + Stablecoiny + Burzovní tokeny
Na tomto grafu je možné vidět dominanci 4 kryptoměn. BTC, LEO, ETH, USDT. Zbytek kryptoměn drží v poměrně zanedbatelných objemech.
54% zásob drží v BTC, zbytek (46%) obsahuje zásobu ETH, USDT a LEO burzovního tokenu + všechny ostatní altcoiny.
Začátky burzy a vůbec celý její průběh fungování mi připadal dosti rebelský, nicméně z pohledu klienta nevidím žádné náznaky proč ji nedůvěřovat.
V další části se podíváme na burzu Binance. Binance je jedna z nejrozšířenějších burz, známe ji všichni, a tak jsem zvědavý na jejich rozložení rezerv.
V další části se podíváme na burzu Binance. Binance je jedna z nejrozšířenějších burz, známe ji všichni, a tak jsem zvědavý na jejich rozložení rezerv.
Lukáš Hefner
Redaktor
Andora dává zákonem o digitálních aktivech zelenou Bitcoinu a Blockchainu
Andorrský zákon o digitálních aktivech by mohl pro toto malé knížectví znamenat novou vlnu investic
Fuky Fuk
21. 7. 2022
Žádné komentáře
